¿Qué documentos se admiten como justificante del origen de los fondos?

Para verificar el origen de tus fondos tendrás que aportar documentación que muestre con claridad de dónde procede tu dinero. Es un requisito habitual de cumplimiento normativo, pensado para prevenir el delito financiero y garantizar la transparencia.

Documentos admitidos:

• Extractos bancarios que muestren el origen de tus fondos y un patrón de ingresos estable. • Justificantes de empleo o de ingresos, como nóminas recientes, contratos de trabajo o pruebas de pagos regulares de salario. • Declaraciones de la renta o declaraciones fiscales oficiales que confirmen los ingresos declarados. • Contratos de compraventa o pruebas de venta de activos, por ejemplo documentación que acredite los ingresos por la venta de un inmueble o de inversiones. • Contratos o extractos de préstamo de entidades financieras autorizadas. • Declaraciones de dividendos o registros de accionistas que muestren repartos de la empresa. • Otros documentos financieros fiables emitidos por autoridades reconocidas o entidades autorizadas que acrediten un origen legítimo de los ingresos.