¿Qué documentos se necesitan para verificar la identidad?

Completarás el KYC una sola vez en la aplicación de Moneda a través de nuestro socio de verificación, Sumsub. Esta verificación rápida desbloquea funciones esenciales como las cuentas virtuales, los depósitos y las retiradas.

Para verificar tu identidad necesitarás aportar lo siguiente:

• Un documento de identidad oficial con fotografía, como pasaporte, documento nacional de identidad, carné de conducir o permiso de residencia. • Un breve selfie o comprobación de vida para confirmar que el documento es tuyo. • Un justificante de domicilio reciente, como una factura de suministros o un extracto bancario emitido en los últimos tres meses.

También se te pedirá que completes un breve cuestionario sobre:

• Tu empleo o tu fuente de ingresos. • El volumen de transacciones que prevés y el uso que darás a la cuenta.

Según tu nivel de verificación o el importe de tus transacciones, más adelante podríamos solicitarte documentación adicional que acredite el origen de tus fondos. Esto garantiza el cumplimiento de la normativa financiera y mantiene tu cuenta segura.