¿Moneda contrasta mis transacciones con listas de sanciones?

Sí. Moneda contrasta las transacciones entrantes en blockchain con listas de sanciones y de vigilancia mediante Chainalysis, que trata las direcciones de monedero y los detalles de transacción pertinentes. Este control es automatizado. Cuando utilizas servicios financieros regulados que requieren verificación de identidad, una coincidencia puede dar lugar a la suspensión de esos servicios mientras un miembro de nuestro equipo de cumplimiento revisa el caso. Puedes solicitar esa revisión y exponer tu punto de vista contactándonos.