Que documentos são aceites como comprovativo da origem dos fundos?

Para verificar a origem dos seus fundos, terá de fornecer documentação que mostre claramente de onde vem o seu dinheiro. Trata-se de um requisito de conformidade habitual, concebido para prevenir a criminalidade financeira e assegurar a transparência regulatória. Os documentos aceites incluem: • Extratos bancários que mostrem a origem dos seus fundos e um padrão regular de rendimentos. • Registos de emprego ou de rendimentos, como recibos de vencimento recentes, contratos de trabalho ou comprovativos de pagamentos regulares de salário. • Declarações de impostos ou declarações fiscais oficiais que confirmem os rendimentos declarados. • Contratos de venda ou comprovativos de venda de ativos, por exemplo, documentação que mostre o produto da venda de imóveis ou de investimentos. • Contratos de empréstimo ou extratos de instituições financeiras licenciadas. • Declarações de dividendos ou registos de acionistas que mostrem distribuições da empresa. • Outros documentos financeiros credíveis, emitidos por autoridades reconhecidas ou instituições licenciadas, que demonstrem uma origem legítima dos rendimentos.