Moneda controlla le mie transazioni rispetto alle liste di sanzioni?

Sì. Moneda controlla le transazioni blockchain in entrata rispetto a liste di sanzioni e liste di controllo tramite Chainalysis, che tratta i relativi indirizzi dei wallet e i dettagli delle transazioni. Questo controllo è automatizzato. Quando usi servizi finanziari regolamentati che richiedono la verifica dell'identità, una corrispondenza può comportare la sospensione di tali servizi mentre un membro del nostro team di compliance esamina il caso. Puoi chiedere tale riesame ed esprimere il tuo punto di vista contattandoci.