Quels documents sont acceptés comme justificatifs de l'origine des fonds ?

Pour vérifier l'origine de vos fonds, vous devrez fournir des documents qui montrent clairement d'où provient votre argent. Il s'agit d'une exigence de conformité standard, conçue pour prévenir la criminalité financière et garantir la transparence réglementaire. Les documents acceptés comprennent : • Des relevés bancaires montrant l'origine de vos fonds et des revenus réguliers. • Des justificatifs d'emploi ou de revenus, tels que des bulletins de salaire récents, des contrats de travail ou des preuves de versements réguliers de salaire. • Des déclarations de revenus ou des déclarations fiscales officielles confirmant vos revenus déclarés. • Des contrats de vente ou des preuves de cession d'actifs, par exemple des documents montrant le produit de la vente d'un bien immobilier ou de placements. • Des contrats de prêt ou des relevés émis par des établissements financiers agréés. • Des déclarations de dividendes ou des registres d'actionnaires montrant les distributions d'une société. • D'autres documents financiers crédibles, émis par des autorités reconnues ou des établissements agréés, qui attestent d'une source de revenus légitime.