Welche Dokumente werden als Nachweis für die Herkunft der Mittel akzeptiert?

Um die Herkunft deiner Mittel zu prüfen, musst du Unterlagen vorlegen, aus denen klar hervorgeht, woher dein Geld stammt. Das ist eine übliche Compliance-Anforderung, die Finanzkriminalität verhindern und regulatorische Transparenz sicherstellen soll. Zu den akzeptierten Dokumenten gehören: • Kontoauszüge, die die Herkunft deiner Mittel und ein regelmäßiges Einkommensmuster zeigen. • Beschäftigungs- oder Einkommensnachweise, zum Beispiel aktuelle Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge oder Nachweise über regelmäßige Gehaltszahlungen. • Steuererklärungen oder amtliche Steuerbescheide, die dein angegebenes Einkommen bestätigen. • Kaufverträge oder Nachweise über den Verkauf von Vermögenswerten, zum Beispiel Unterlagen, die Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien oder Kapitalanlagen zeigen. • Darlehensverträge oder Auszüge von lizenzierten Finanzinstituten. • Dividendenbeschlüsse oder Gesellschafterunterlagen, die Ausschüttungen eines Unternehmens zeigen. • Andere glaubwürdige Finanzdokumente, die von anerkannten Behörden oder lizenzierten Instituten ausgestellt wurden und eine legitime Einkommensquelle belegen.