Quando tenho de concluir o KYC, e o que acontece se não o fizer?

Determinadas funcionalidades sujeitas à regulamentação de combate ao branqueamento de capitais (AML) e a regulamentação conexa exigem a verificação de identidade (KYC) antes de serem desbloqueadas, por exemplo, a conversão entre moeda fiduciária e ativos digitais (on/off-ramp) ou a obtenção de uma conta virtual. O KYC é concluído através do nosso fornecedor terceiro, a Sumsub, e exige informações pessoais e documentação exatas (documento de identificação oficial, comprovativo de morada, selfie). Se não concluir o KYC, ou se a verificação não for bem-sucedida de acordo com o padrão exigido, não terá acesso a essas funcionalidades regulamentadas. Fornecer informações falsas, enganosas ou incompletas durante o KYC viola os Termos e pode resultar na suspensão ou no encerramento da sua conta. A Moneda pode também restringir ou cessar o acesso se a verificação não for concluída de forma satisfatória, se houver suspeita de fraude ou de conduta ilegal, ou para cumprir obrigações legais.