Quando devo completare il KYC, e cosa succede se non lo faccio?

Alcune funzionalità soggette alle normative antiriciclaggio (AML) e a quelle collegate richiedono la verifica dell'identità (KYC) prima di essere sbloccate, ad esempio la conversione tra fiat e asset digitali (on/off-ramp) o l'ottenimento di un conto virtuale. Il KYC viene completato tramite il nostro fornitore terzo, Sumsub, e richiede informazioni personali e documentazione accurate (documento d'identità rilasciato da un'autorità pubblica, prova di residenza, selfie). Se non completi il KYC, o se la verifica non va a buon fine secondo lo standard richiesto, non avrai accesso a tali funzionalità regolamentate. Fornire informazioni false, fuorvianti o incomplete durante il KYC viola i Termini e può comportare la sospensione o la chiusura del tuo account. Moneda può inoltre limitare o revocare l'accesso se la verifica non viene completata in modo soddisfacente, se si sospettano frodi o condotte illecite, oppure per rispettare obblighi di legge.