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title: "¿Cuándo debo completar el KYC y qué ocurre si no lo hago?"
description: "Ciertas funciones sujetas a la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y normas relacionadas requieren verificación de identidad (KYC) antes de…"
url: https://moneda.com/es/faqs/terms-of-service-tos-kyc-requirements
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# ¿Cuándo debo completar el KYC y qué ocurre si no lo hago?

> Ciertas funciones sujetas a la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y normas relacionadas requieren verificación de identidad (KYC) antes de…

Source: https://moneda.com/es/faqs/terms-of-service-tos-kyc-requirements

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Ciertas funciones sujetas a la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y normas relacionadas requieren verificación de identidad (KYC) antes de desbloquearse, por ejemplo convertir entre dinero fiat y activos digitales (on/off-ramp) u obtener una cuenta virtual. El KYC se completa a través de nuestro proveedor externo, Sumsub, y requiere información personal y documentación exactas (documento de identidad oficial, comprobante de domicilio, selfie). Si no completas el KYC, o la verificación no alcanza el estándar requerido, no tendrás acceso a esas funciones reguladas. Proporcionar información falsa, engañosa o incompleta durante el KYC infringe los Términos y puede dar lugar a la suspensión o cancelación de tu cuenta. Moneda también puede restringir o cancelar el acceso si la verificación no se completa de forma satisfactoria, si se sospecha de fraude o conducta ilegal, o para cumplir obligaciones legales.