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title: "¿Moneda contrasta mis transacciones con listas de sanciones?"
description: "Sí. Moneda contrasta las transacciones entrantes en blockchain con listas de sanciones y de vigilancia mediante Chainalysis, que trata las direcciones de…"
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# ¿Moneda contrasta mis transacciones con listas de sanciones?

> Sí. Moneda contrasta las transacciones entrantes en blockchain con listas de sanciones y de vigilancia mediante Chainalysis, que trata las direcciones de…

Source: https://moneda.com/es/faqs/privacy-policy-privacy-sanctions-screening

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Sí. Moneda contrasta las transacciones entrantes en blockchain con listas de sanciones y de vigilancia mediante **Chainalysis**, que trata las direcciones de monedero y los detalles de transacción pertinentes. Este control es automatizado. Cuando utilizas servicios financieros regulados que requieren verificación de identidad, una coincidencia puede dar lugar a la suspensión de esos servicios mientras un miembro de nuestro equipo de cumplimiento revisa el caso. Puedes solicitar esa revisión y exponer tu punto de vista contactándonos.